证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-046
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召
开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2024-048）。本议案已经薪酬
与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-049）。本议案
已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年限制
性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2024-050）。本
议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投
项目的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用部分募集
资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于部分募投项目
变更的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审
议。
六、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于新增 2024 年
度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-053）。本议案已经第三届独立董
事专门会议第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：公司董事非本议案关联方，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司投资者关系管理制
度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开“诺泰转债”2024 年第一次债券持有人会议
通知的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开“诺泰转
债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交债券持有人会议表决情况：本议案无需提交公司债券持有人会议审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
