证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-032
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6
月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知》。公司
第七届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以通讯
表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范
性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事
对本议案发表了明确同意的意见。
由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余
孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关
联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通
过。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度日常关联交
易预计的公告》。
（二）审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订<金融服务
协议之终止协议>暨关联交易的议案》
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事
对本议案发表了明确同意的意见。
由于余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案
表决时，关联董事余孝民先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；表决通
过。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露的《关于与晋煤集团财务有限公司签订<金融服
务协议之终止协议>暨关联交易的的公告》。
(三)审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司 81%股权
暨关联交易的议案》
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事
对本议案发表了明确同意的意见。
由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余
孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关
联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通
过。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露的《关于终止收购山西煤层气有限责任公司 81%
股权暨关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于制定山西蓝焰控股股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司未来三年（2024
—2026 年）股东回报规划》。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
十二次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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