证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-034
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世
纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 6,358,992
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 5.6528
注：公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的 3 项议案均未参
与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的关联方公司股东北京康
为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
、泰州康为同
舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
泰州康为众志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5 家股东合计持有 7,380 万股，占公司总
股本的 65.6037%未参与本次投票表决。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
监郝超峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,358,992 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,358,992 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,358,992 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
号 （%） 数 （%） 数 （%）
《 关 于 公 司 <2024
年限制性股票激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司 <2024
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
划相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。
公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的 3 项
议案均未参与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的
关联方公司股东北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康
为共济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为众志企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）5 家股东合计持有 7,380 万股，占公司总股本的 65.6037%未参与
本次投票表决。
东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 6 月
委托投票权的公告》
（公告编号：2024-031）。公司独立董事肖潇受其他独立董事
的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案（议案 1、 2、
无股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：茹秋乐、俞挺
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
● 报备文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
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