建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-029
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年
第三次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于
议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，提名宋宗宇先生、李聪波先生为公司第七届董事
会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。宋宗宇先
生、李聪波先生简历详见附件。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及
独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2024 年 7 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第
二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
知》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
附件：
宋宗宇先生简历
宋宗宇，男，中国国籍，1968 年 7 月出生，毕业于西南政法大学民商法学专业，
西南政法大学法学博士，重庆大学管理学博士后。曾任重庆建筑高等专科学校讲师，
重庆大学法学院副教授。现任重庆大学法学院教授、博士生导师、博士后合作导师、
民商法学科负责人，重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，重庆渝开发股份有限公
司和重庆美利信科技股份有限公司独立董事。
宋宗宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事、监事的情形。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
李聪波先生简历
李聪波，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，毕业于重庆大学管理科学与工程专业，
重庆大学管理学博士。曾任重庆大学机械工程学院讲师、副教授。现任重庆大学机械
与运载工程学院教授，重庆大学机械与运载工程学院绿色智能制造研究所所长，重庆
溯联塑胶股份有限公司独立董事。
李聪波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事、监事的情形。
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