白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-26 20:44:28
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      证券代码:600332      证券简称:白云山   公告编号:2024-036
          广州白云山医药集团股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”
                          )第九届董事会第
十一次会议(以下简称“会议”
             )于 2024 年 6 月 20 日以电邮方式发出通知,于
表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  经董事审议、表决,会议通过如下议案:
   《广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》
  (有关内容详见本公司日期为 2024 年 6 月 26 日、编号为 2024-037 的公
告);
  表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案。
增有限合伙人暨关联交易的议案(有关内容详见本公司日期为 2024 年 6 月 26
日、编号为 2024-038 的公告)。
  关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及
吴长海先生对该议案回避表决。
  表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案。
  本议案已经本公司 2024 年第 2 次独立董事专门会议审议通过。
  特此公告。
                          广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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