香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告
於 2024 年 6 月 26 日 本 公 司 就 以 下 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 與 交 通 傳 媒
公 司 簽 署 協 議：
公 司 茅 山 服 務 區 室 內 外 設 施 進 行 改 造 升 級，協 議 期 限 為 2024 年 6
月 26 日 至 2024 年 12 月 31 日，交 易 金 額 不 超 過 人 民 幣 644 萬 元。
會 議 室 及 檔 案 室 等 區 域 進 行 佈 局 調 整 及 裝 飾 出 新，協 議 期 限 為
本 次 交 易 的 交 易 對 方 交 通 傳 媒 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根
據 上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，由 於 與 交 通 傳 媒 公 司 的 關 聯 交 易 有
關 費 用 總 額 佔 本 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 絕 對 值 的 比 例 少 於 0.5%，
本 次 關 聯 交 易 無 需 披 露。
–1–
根 據 香 港 上 市 規 則 第 14A.07(1) 條，本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 是 本 公 司
的 關 連 人 士。由 於 交 通 傳 媒 公 司 是 由 江 蘇 交 控 直 接 或 間 接 持 有 30% 或
以 上 股 權 的 公 司，根 據 香 港 上 市 規 則 第 14A.07(4) 及 14A.13 條，交 通 傳
媒 公 司 是 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 交 通 傳 媒 公
司 簽 署 協 議 及 進 行 其 項 下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。
根 據 香 港 上 市 規 則，上 述 兩 項 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限（根
據 香 港 上 市 規 則 14A.81 條，上 述 兩 項 交 易 需 要 作 合 併 計 算，而 且 亦 需
要 與 之 前 公 佈 的 交 易 作 合 併 計 算）按 香 港 上 市 規 則 第 14.07 條 所 計 算 之
收 益 比 率 高 於 0.1% 但 低 於 5%，故 根 據 香 港 上 市 規 則 第 14A.76(2)(a) 條 只
須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易
亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第 14A.55 至 14A.59 條 年 度 審 核 的 規 定。
重 要 內 容 提 示：
• 本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 事 項 無 須 提 交 股 東 大 會 批 准。
• 本 公 司 董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為 該 項 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務
中 進 行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 價 格 公 平 合 理，本 公 司 的 收 入、利
潤 對 該 類 關 聯╱關 連 交 易 並 不 存 在 依 賴 性，也 不 存 在 影 響 本 公 司 作
為 上 市 公 司 獨 立 性 的 情 形，對 本 公 司 並 無 負 面 影 響，不 會 損 害 本 公
司 及 非 關 聯╱關 連 股 東 利 益，尤 其 是 中 小 股 東 的 利 益，且 符 合 本 公
司 及 其 股 東 整 體 利 益。
• 需 要 提 請 投 資 者 注 意 的 其 他 事 項：無。
–2–
一 . 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 基 本 情 況
(1) 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 履 行 的 審 議 程 序
經 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本 公 司」）2024 年
江 蘇 交 通 文 化 傳 媒 有 限 公 司（以 下 簡 稱「交 通 傳 媒 公 司」）開 展 以
下 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易。於 2024 年 6 月 26 日，
署 協 議。協 議 期 限 自 2024 年 6 月 26 日 起 至 2024 年 12 月 31 日，交
易 金 額 不 超 過 人 民 幣 644 萬 元。
由 交 通 傳 媒 公 司 為 本 公 司 的 指 揮 中 心、會 議 室 及 檔 案 室 等
區 域 進 行 佈 局 調 整 及 裝 飾 出 新，協 議 期 限 自 2024 年 6 月 26 日
起 至 2024 年 12 月 31 日，交 易 金 額 不 超 過 人 民 幣 213.24 萬 元。
本 公 司 關 聯╱關 連 董 事 陳 雲 江 先 生、王 穎 健 先 生、周 宏 先 生（均
為 本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司（以 下 簡 稱「江 蘇 交 控」）
員 工）對 此 項 議 案 迴 避 表 決，其 餘 董 事 對 此 項 議 案 均 投 了 贊 成 票，
並 認 為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進 行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交
易 條 款 公 平 合 理，符 合 股 東 整 體 利 益。
本 公 司 5 名 獨 立 董 事 對 此 項 日 常 關 聯 交 易 事 項 召 開 了 專 項 會 議，
並 根 據《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》
（以 下 簡 稱「上 海 上 市 規 則」）
發 表 了 日 常 關 聯 交 易 獨 立 意 見 書。本 公 司 審 計 委 員 會 對 該 關 聯╱
關 連 交 易 進 行 了 審 核 並 同 意 將 該 事 項 提 交 董 事 會 審 議。
–3–
本 次 交 易 的 交 易 對 方 交 通 傳 媒 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，
根 據 上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，有 關 費 用 總 額 佔 本 公 司 最 近
一 期 經 審 計 淨 資 產 絕 對 值 的 比 例 少 於 0.5%，本 次 關 聯 交 易 無 需
披 露。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「香 港 上
市 規 則」）第 14A.07 條，交 通 傳 媒 公 司 作 為 由 江 蘇 交 控 直 接 或 間
接 持 有 30% 或 以 上 股 權 的 公 司，根 據 香 港 上 市 規 則 是 本 公 司 的
關 連 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 交 通 傳 媒 公 司 簽 署 協 議
及 進 行 其 項 下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。
根 據 香 港 上 市 規 則，上 述 兩 項 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上
限（根 據 香 港 上 市 規 則 14A.81 條，上 述 兩 項 交 易 需 要 作 合 併 計 算，
而 且 亦 需 要 與 之 前 公 佈 的 交 易 作 合 併 計 算）按 香 港 上 市 規 則 第
規 則 第 14A.76(2)(a) 條 只 須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上
獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第 14A.55
至 14A.59 條 年 度 審 核 的 規 定。
本 次 關 聯 交 易 無 需 經 其 他 任 何 部 門 批 准。
（二）本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 預 計 金 額 和 類 別
關 聯 人╱ 原預計 日累計 預計增加 現預計
關 聯╱關 連 交 易 類 別 關連人士 金額 發生金額 金額 金額
（萬 元） （萬 元） （萬 元） （萬 元）
房建改造工程 交通傳媒 850 0 857.24 1,707.24
公司
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二 . 關 聯 人╱關 連 人 士 介 紹 和 關 聯╱關 連 關 係
（一）關 聯 人╱關 連 人 士 的 基 本 情 況
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
住 所： 中 國 江 蘇 南 京 市 仙 林 大 道6號
企 業 類 型： 股份有限公司
法 定 代 表 人： 陳雲江
註 冊 資 本： 人 民 幣 5,037,747.5 千 元
主 營 業 務： 江 蘇 省 境 內 收 費 公 路 及 高 速 公 路 建 設、
管 理、養 護 及 收 費
最近一個企業會計期末 人 民 幣 78,661,443 千 元
的 總 資 產（2023 年 度）*：
最近一個企業會計期末 人 民 幣 33,987,287 千 元
的 淨 資 產（2023 年 度）*：
最近一個企業會計期的 人 民 幣 15,192,010 千 元
營 業 收 入（2023 年 度）*：
最近一個企業會計期的 人 民 幣 4,609,625 千 元
淨 利 潤（2023 年 度）*：
* （根 據 中 華 人 民 共 和 國 企 業 會 計 標 準）
–5–
江蘇交通文化傳媒有限公司
住 所： 南 京 市 建 鄴 區 白 龍 江 東 街8號 科 技 創
新 綜 合 體 A3 棟 13 層
企 業 類 型： 有限責任公司
法 定 代 表 人： 夏繼明
註 冊 資 本： 268,000 千 元
股 東（持 股 比 例）： 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司 (37.31%)（註 1）
江 蘇 新 華 報 業 傳 媒 集 團 有 限 公 司(25.37%)
（註 1）
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司(22.40%)
江 蘇 京 滬 高 速 公 路 有 限 公 司(7.46%)（註2）
江蘇東方高速公路經營管理有限公司
(3.73%)（註 1）
江 蘇 東 方 路 橋 建 設 養 護 有 限 公 司(3.73%)
（註 1）
主 營 業 務： 設 計、製 作、代 理、發 佈 國 內 各 類 廣 告
最近一個企業會計期末 人 民 幣 558,879 千 元
的 總 資 產（2023 年 度）*：
最近一個企業會計期末 人 民 幣 366,610 千 元
的 淨 資 產（2023 年 度）*：
最近一個企業會計期的 人 民 幣 164,668 千 元
營 業 收 入（2023 年 度）*：
最近一個企業會計期的 人 民 幣 21,538 千 元
淨 利 潤（2023 年 度）*：
* （根 據 中 華 人 民 共 和 國 企 業 會 計 標 準）
–6–
註 1： 最 終 實 益 擁 有 人：江 蘇 省 人 民 政 府 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會。
註 2： 最 終 實 益 擁 有 人：江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司 (70.27%)，江 蘇 悅 達 投 資
股 份 有 限 公 司 (6%)（ 上 海 證 券 交 易 所 證 券 代 碼：600805），揚 州 市 人
民 政 府 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會 (11.76%)，根 據 公 開 的 信 息，沒 有
其 他 人 擁 有 超 過 5% 權 益。
（二）與 上 市 公 司 的 關 聯╱關 連 關 係
本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 為 交 通 傳 媒 公 司 的 實 際 控 制 人，根 據
上 海 證 券 交 易 所 上 市 規 則 第 6.3.3 條，交 通 傳 媒 公 司 為 本 公 司 的
關 聯 人 士，有 關 交 易 構 成 關 聯 交 易。
根 據 香 港 上 市 規 則 第 14A.07(1) 條，本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 是
本 公 司 的 關 連 人 士。根 據 香 港 上 市 規 則 第 14A.07(4) 及 14A.13 條，
交 通 傳 媒 公 司 作 為 由 江 蘇 交 控 直 接 或 間 接 持 有 30% 或 以 上 股 權
的 公 司 是 本 公 司 的 關 連 人 士。
（三）前 期 同 類 關 聯╱關 連 交 易 的 執 行 情 況 和 履 約 能 力 分 析
由 於 交 通 傳 媒 公 司 與 本 公 司 均 為 同 一 股 東 的 子 公 司，以 往 所 簽
署 的 協 議 均 能 得 到 有 效 執 行，未 出 現 任 何 違 約 情 況，因 此 本 公
司 認 為 本 次 關 聯╱關 連 交 易 協 議 不 存 在 履 約 的 風 險。
–7–
三 . 關 聯╱關 連 交 易 主 要 內 容 和 定 價 政 策
為 進 一 步 提 升 茅 山 服 務 區 對 外 的 服 務 形 象，優 化 商 業 環 境，營
造 優 質 的 商 業 氛 圍，經 本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 審 議
批 准，於 2024 年 6 月 26 日，本 公 司 就 本 公 司 茅 山 服 務 區 經 營 環 境
提 升 項 目 與 交 通 傳 媒 公 司 簽 署 協 議，由 交 通 傳 媒 公 司 為 本 公 司
茅 山 服 務 區 室 內 外 設 施 進 行 改 造 升 級，旨 在 深 度 挖 掘 其 潛 在 的
商 業 價 值， 協 議 期 限 為 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 12 月 31 日， 交 易
金 額 不 超 過 人 民 幣 644 萬 元。
茅 山 服 務 區 經 營 環 境 提 升 項 目 是 通 過 標 前 審 計 的 方 式 定 價 的，
即 均 委 託 獨 立、具 備 造 價 資 質 的 第 三 方 審 價 單 位 進 行 控 制 價 編 製。
第 三 方 在 審 核 過 程 中 以 國 家 法 律、法 規 以 及 預 算 定 額 等 為 依 據，
並 結 合 實 際 情 況 進 行 審 閱、覆 核 並 進 行 市 場 詢 價，確 保 了 該 項
交 易 定 價 的 公 允 性。協 議 最 高 金 額 是 基 於 項 目 的 預 期 工 作 量 而
作 估 算，該 項 目 待 全 部 完 成 後 本 公 司 一 次 性 支 付 結 算 款 至 審 計
審 定 金 額 的97%，其 餘 質 保 金 待24個 月 的 缺 陷 責 任 期 滿 一 次 性 支 付。
為 提 升 工 作 效 率，加 快 推 進 數 字 化、智 能 化 轉 型 步 伐，滿 足 當
前 業 務 模 式 和 使 用 需 求，於 2024 年 6 月 26 日，本 公 司 就 本 公 司 房
建 改 造 工 程 與 交 通 傳 媒 公 司 簽 署 協 議，由 交 通 傳 媒 公 司 為 本 公
司 的 指 揮 中 心、會 議 室 及 檔 案 室 等 區 域 進 行 佈 局 調 整 及 裝 飾 出 新，
協 議 期 限 為 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 12 月 31 日，交 易 金 額 不 超 過
人 民 幣 213.24 萬 元。
–8–
房 建 改 造 工 程 是 通 過 標 前 審 計 的 方 式 定 價 的，即 均 委 託 獨 立、
具 備 造 價 資 質 的 第 三 方 審 價 單 位 進 行 控 制 價 編 製。第 三 方 在 審
核 過 程 中 以 國 家 法 律、法 規 以 及 預 算 定 額 等 為 依 據，並 結 合 實
際 情 況 進 行 審 閱、覆 核 並 進 行 市 場 詢 價，確 保 了 該 項 交 易 定 價
的 公 允 性。協 議 最 高 金 額 是 基 於 項 目 的 預 期 工 作 量 而 作 估 算，
該項目待全部完成後本公司一次性支付結算款至審計審定金
額 的 97%，其 餘 質 保 金 待 24 個 月 的 缺 陷 責 任 期 滿 一 次 性 支 付。
四 . 關 聯╱關 連 交 易 目 的 和 對 上 市 公 司 的 影 響
本 次 兩 項 交 易 均 屬 於 本 公 司 日 常 業 務 合 同 範 疇，合 同 定 價 均 按 照 市
場 公 允 價 格，不 會 損 害 公 司 利 益，也 不 存 在 對 集 團 內 部 關 聯╱關 連
人 士 進 行 利 益 輸 送 的 情 形；同 時，相 關 業 務 可 以 發 揮 集 團 內 部 關 聯╱
關 連 公 司 的 協 同 效 應，進 一 步 節 約 本 公 司 的 管 理 成 本、提 升 管 理 效 率，
保 證 主 營 業 務 的 有 效 運 營。本 公 司 的 收 入、利 潤 對 該 類 關 聯╱關 連
交 易 並 不 存 在 依 賴 性，也 不 存 在 影 響 上 市 公 司 獨 立 性 的 情 形，對 本
公 司 並 無 負 面 影 響。
–9–
因 此，本 公 司 董 事 會（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為，上 述 兩 項 交 易 乃
是 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進 行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 條 款 公 平 合 理，
本 公 司 的 收 入、利 潤 對 該 類 交 易 並 不 存 在 依 賴 性，也 不 存 在 影 響 本
公 司 作 為 上 市 公 司 獨 立 性 的 情 形，對 本 公 司 並 無 負 面 影 響，不 會 損
害 本 公 司 及 非 關 聯╱關 連 股 東 利 益，尤 其 是 中 小 股 東 的 利 益，且 符
合 本 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 益。
承董事會命
汪鋒
執行董事
中 國 • 南 京，2024 年 6 月 27 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：
陳 雲 江、王 穎 健、周 宏、汪 鋒、張 新 宇、吳 新 華、周 煒、馬 忠 禮、徐 光 華 *、
葛 揚 *、顧 朝 陽 *、譚 世 俊 *、孫 立 軍 *
* 獨立非執行董事
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