海得控制: 第九届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-26 18:53:07
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 证券代码:002184      证券简称:海得控制     公告编号:2024-036
               上海海得控制系统股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次
会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于
议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合
法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:
  一、本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任高级
管理人员的议案》
  同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人,聘任吴秋农先生
为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满时止(简历附后)
        。
  该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中,该议案中的聘任公司财
务负责人部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
  二、本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司高级
管理人员薪酬的议案》,同意公司第九届董事会聘任的高级管理人员的薪酬事项。
  该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  三、本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任董事
会秘书及证券事务代表的议案》
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司同意聘任吴秋农
先生为公司董事会秘书、同意聘任邱扬凡女士为公司董事会证券事务代表(简历
附后)
  ,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
具体情况如下:
  (一)董事会秘书:吴秋农先生
  吴秋农先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定。
  吴秋农先生的联系方式如下:
  电话:021-60572990
  传真:021-60572990
  电子信箱:wuqn@hite.com.cn
  联系地址:上海市闵行区新骏环路 777 号
  (二)证券事务代表:邱扬凡女士
  邱扬凡女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定。
  邱扬凡女士的联系方式如下:
  电话:021-60572990
  传真:021-60572990
  电子信箱:qiuyf@hite.com.cn
  联系地址:上海市闵行区新骏环路 777 号
  《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》会同本公
告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
  备查文件:
  特此公告。
                           上海海得控制系统股份有限公司董事会
高级管理人员及证券事务代表简历:
  郭孟榕,59 岁,男,工学硕士,中欧国际工商学院 EMBA。1989 年-1994
年在上海实用机电工程公司工作;1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总
经理;2000 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长兼副总经理,2009 年 5 月至今任
本公司副董事长兼总经理,2015 年 5 月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控
制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、海得电气科技有限公
司董事、重庆佩特电气有限公司董事、浙江海得智慧能源有限公司董事兼经理、
新疆海得控制系统有限公司董事长兼总经理、张家口海得储能科技有限公司董事
长。
  郭孟榕先生持有本公司 69,948,471 股股份,与许泓先生共同为公司控股股东、
实际控制人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网
查询,不属于“失信被执行人”。
     吴秋农,58 岁,男,MBA,工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书
记、质检科科长;上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理;上海海得控
制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板
块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理,
现任公司副总经理兼董事会秘书,兼任海得电气科技有限公司董事、南京海得工
业智能技术有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事、浙江海得智慧能源有
限公司董事长、上海海得网络信息技术有限公司董事、新疆海得控制系统有限公
司董事。
  吴秋农先生持有本公司 1,912,017 股股份,与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,持有深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
     邱扬凡,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
历任德邦证券股份有限公司战略规划部经理、上海信公科技集团股份有限公司资
深顾问。2022年4月27日至今担任公司证券事务代表。
  邱扬凡女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

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