仁信新材: 第三届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-26 18:52:03
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证券代码: 301395      证券简称:仁信新材   公告编号: 2024-019
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于
董事长邱汉周先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议了以下议案:
   (一)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
   公司2023年度权益分派于2024年6月21日实施完成,公司注册资本 也相应由
   根据公司经营发展需要,公司拟在原经营范围增加“苯乙烯的销售;仓储
服务(不含危险化学品)”。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件,结合公司
实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
     董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备
案等相关事宜,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
     本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
     (二)逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的有关规
定,结合公司实际情况,公司拟对部分公司治理制度进行修订。
     表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议。
     表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
     表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
     本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通
过。
     本议案需提交股东大会审议。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   (三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际进展情况,在募集
资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下,对募集资金投资
项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为
   本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
   (四)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
   公司董事会决定于2024年7月12日(星期五)14:30召开2024年第二次临时
股东大会。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
   三、备查文件
   特此公告。
                         惠州仁信新材料股份有限公司董事会

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