证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-038
派斯双林生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（临
时会议）于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主
持。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》
根据公司《上市公司股权激励管理办法》
《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，
首次授予第三个行权期行权期限为 2023 年 7 月 13 日起至 2024 年 5 月 17 日止（包含头
尾两天），截止到期日共有 9 名激励对象共 35.0971 万份股票期权未行权。预留授予第二
个行权期行权期限为 2023 年 7 月 13 日起至 2024 年 4 月 26 日止（包含头尾两天），截
止到期日共有 7 名激励对象共 17.5927 万份股票期权未行权。首次授予第三个行权期和
预留授予第二个行权期合计 52.6898 万份股票期权到期未行权，按照规定公司将做注销
处理。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于注销已授予到期未行权股票期
权的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审
议通过，具体内容为：以 2024 年 4 月 20 日公司的总股本 732,786,558 股扣除回购专户
上已回购股份后（公司累积回购公司股份 1,968,378 股）的股本总额 730,818,180 股为基
数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 146,163,636.00
元。公司 2023 年利润分配方案实施后，公司母公司未分配利润将发生较大变化，为保
证公司未来持续进行利润分配能力，经综合考虑公司全资子公司广东双林生物制药有限
公司（以下简称“广东双林”）和哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲
科”）经营情况和财务状况，在保证广东双林和派斯菲科正常经营和长远发展的前提下，
广东双林向公司派发现金 104,584,689.00 元，派斯菲科向公司派发现金 100,412,134.00
元。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第七次会议（临时会议）决议。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日
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