证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-047
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于 2023 年股票期权激励计划（第一期）
注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开了
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序
于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）
（草案）>及其摘要的议案》、
《关于
公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）相关事
宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意
见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（第一期）
（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2023 年
股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、
《关于核查公司<2023
年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单>的议案》。
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 6 月 21 日，公司披露了《家家
悦集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）
相关事宜的议案》。同日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司 2023
年股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划（第一期）
行权价格的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次
授予股票期权的议案》，由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据相关规
定进行期权价格调整，调整后的行权价格由 13.10 元/份变为 13.00 元/份。公司独
立董事对授予股票期权的议案发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有
效，确定的授予日符合相关规定。
完成首次授予部分股票期权的授予登记工作。
事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）
部分股票期权的议案》。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023
年股票期权激励计划（第一期）
（草案）》
（以下简称“《激励计划（第一期）》”或
“本激励计划”）和《2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》
（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司《激励计划（第一
期）》首次授予的激励对象中 6 名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具
备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 16.50
万份，首次授予的激励对象人数由 372 人调整为 366 人，首次授予的股票期权数
量由 1,310.50 万份调整为 1,294.00 万份。
根据《管理办法》、公司《激励计划（第一期）》和《实施考核管理办法》的
相关规定，各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考
核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年
度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各
年度公司业绩考核目标如下：
行权期 考核年度 业绩考核目标
满足以下两个条件之一：
（1）公司 2023 年净利润不低于 2.20 亿元；
第一个行权期 2023 年
（2）公司 2023 年营业收入不低于 182 亿元，且公司
满足以下两个条件之一：
（1）公司 2024 年净利润不低于 3.00 亿元；
第二个行权期 2024 年
（2）公司 2024 年营业收入不低于 193 亿元，且公司
满足以下两个条件之一：
（1）公司 2025 年净利润不低于 3.60 亿元；
第三个行权期 2025 年
（2）公司 2025 年营业收入不低于 204 亿元，且公司
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除考核期内
公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据，下同；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 136,393,205.49 元 ， 2023 年 度 计 提 的 股 份 支 付 费 用 为
计划首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标。因此，首次授予股票期权
第一个行权期的 517.60 万份股票期权均不得行权，由公司注销。
综上，本次共计注销首次授予的 534.10 万份股票期权。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公
司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价
值。
四、监事会意见
监事会认为：因公司 2023 年股票期权激励计划部分激励对象离职、公司 2023
年业绩未达到《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》首次授予股票期
权第一个行权期的业绩考核目标，公司对已授予但未获准行权部分的股票期权进
行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023
年股票期权激励计划（第一期）
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意本次注销部分股票期权事宜。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：本次注销已取得现阶段必要的批准和授
权；本次注销符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律法规、规范性文
件和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义
务并办理相关股票期权的注销手续。
六、本次股票期权注销的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日
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