证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-054
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四十次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于
事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议
的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：
资项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募
集资金投资项目事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》
（2024年修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及
《公司章程》、
《募集资金管理制度》等规定。监事会同意该事项，并同意将该事
项提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第四十次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十七日
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