证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-023
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年
三次临时会议。本次会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以书面、电
话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 9 人，
现场实际出席董事 8 人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法
亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的
参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：
过了《关于选举董事长的议案》。
公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任
期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司
法定代表人。
详细内容见于 2024 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于选举董事长的公告》（公告编号：2024-024）。
过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第七届董事会各专门委员会委员调整后如下：
（1）战略与科技创新委员会：（5 人）
主席：张志刚
委员：閤华东、邓为工、田继卓、刘衍珩
（2）审计委员会：（3 人）
主席：赵岩
委员：欧爱民、刘柏
（3）提名委员会：（3 人）
主席：刘衍珩
委员：赵起、赵岩
（4）薪酬与考核委员会：（3 人）
主席：刘柏
委员：赵岩、刘衍珩
过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避
表决，其他 8 名董事表决并一致通过了该议案。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二四年六月二十七日
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