隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议 决 议
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
独立董事专门会议于 2024 年 6 月 25 日上午 9：00 以通讯会议方式召开，会议通知
于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式送达。本次会议参会人员有吕国会先生、胡春明先
生、董治国先生，全体独立董事共同推举吕国会先生召集并主持。根据《上市公司
独立董事管理办法》
《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》及其他有关规定，
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
独立董事认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资
金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资
金使用效率，降低募集资金投资风险，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流
动资金的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议 决 议
（本页无正文，为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第五届董事会第一次独立
董事专门会议决议签字页）
独立董事签名：
吕国会 胡春明 董治国
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事专门会议
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