股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-063
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
公司于 2024 年 5 月 22 日实施完毕 2023 年度权益分派方案。根据《2021 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发
股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应
的调整。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2021 年股
票期权激励计划行权价格进行调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有 1 名激励对象因离职
不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 3.5 万
份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 注销
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
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