证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 023 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于调整 2023 年度股东大会现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
（公告编号：2024/
第 017 号）；2024 年 6 月 15 日，公司发布了《关于 2023 年度股东
大会增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公
告编号：2024/第 021 号）。公司 2023 年度股东大会现场会议将于
议召开地点宜宾恒旭国际大酒店会场容量，公司将 2023 年度股东大
会现场会议召开地点调整为公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路
上述调整事项外，公司于 2024 年 6 月 15 日披露的原股东大会通知事
项不变。现将调整后的 2023 年度股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：通过深交所交易
系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－9:25,9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6
月 28 日 9:15－15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜
宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股
东委托投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
《金融服务协议》的议案
累积投票提案 采用等额选举
应选人数
（2）人
选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议
案
应选人数
（2）人
选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事
的议案
选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的
议案
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 6 月 15 日、2024 年 5 月 30
日、2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
或巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议公告》
《第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告》《第六届监事会 2024
年第 1 次会议决议公告》《第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议公
告》《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》《关于预计 2024 年
度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公
司签署<金融服务协议>的公告》；以及 2023 年度披露的《第六届监
事会 2023 年第 3 次会议决议公告》《第六届监事会 2023 年第 4 次会
议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告》《第六
届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告》
《第六届董事会 2023 年第 12
次会议决议公告》及相关制度专项公告。
（三）特别提示
则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议审议
事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联
交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票；
易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融
服务协议>的议案》《关于第六届董事会董事调整的议案》《关于第
六届监事会监事调整的议案》《关于聘请 2024 年度会计师事务所的
议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
非独立董事,应选非独立董事人数为 2 名，《关于第六届监事会监事
调整的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表
监事人数为 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详
见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账
户卡办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、
委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记
手续；
（不接受提早登记）。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上
述报名登记时间内通过邮箱（邮箱：000858-wly@sohu.com）提交登
记资料进行报名，报名登记成功将预留参会座位，公司将向报名登记
成功的股东反馈参会确认信息。
会议地点：公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路 150 号）。
（0831）3567000、
（0831）3567989、
（0831）3567988。
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
提案的函》。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
宜宾五粮液股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数
为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2。
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股
份有限公司 2023 年度股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意
见栏目打“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投
票提案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限
公司签署《金融服务协议》的议案
累积投
采用等额选举
票提案
选举章欣先生为第六届董事会非独立董
事的议案
选举韩成珂先生为第六届董事会非独立
董事的议案
选举朱永良先生为第六届监事会非职工
代表监事的议案
选举李帅先生为第六届监事会非职工代
表监事的议案
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
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