证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-025
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6
月 25 日（星期二）下午 3：30 在公司会议室召开。会议由董事林伟斌先生主持，公司
全体 11 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议选举林伟斌先生为第九届董事会董事长；选举任玮先生为第九届董事会副董事
长。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司本届董事
会下设四个专门委员会，即战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会。第九届董事会专门委员会成员名单如下：
战略决策委员会成员：林伟斌（召集人）、任 玮、方健辉、胡 明、夏智文
提名委员会成员：张 平（召集人）、李锡明、刘全胜、吴杨辉、颜庆华
薪酬与考核委员会成员：刘全胜（召集人）、李锡明、张 平、吴杨辉、方健辉
审计委员会成员：吴杨辉（召集人）、李锡明、刘全胜、张 平、林子豪
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的
董事且召集人为会计专业人士。
上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
经董事长林伟斌先生提名，提名委员会审核，聘任胡明先生为总经理；经总经理胡
明先生提名，提名委员会审核，聘任颜庆华先生、夏智文先生为公司副总经理。
胡明先生、颜庆华先生、夏智文先生为公司第九届董事会董事，公司董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
经董事长林伟斌先生提名，提名委员会审核，聘任李涵女士为董事会秘书。
聘任李若莎女士为证券事务代表。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十六日
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