广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会提名委员会
关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届董事会第四十二
次会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，
对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下:
本次提名已征得郭剑花女士同意，其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上
市公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
我们认为，郭剑花女士具有丰富的会计专业知识，具备与其行使职权相对应
的任职条件、专业能力和职业素质，具有《上市公司独立董事管理办法》等规定
中要求的独立性。我们同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人，
任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
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（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会提名委员会关于
补选公司第五届董事会独立董事的审核意见》之签字页）
杨彪：
年 月 日
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（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会提名委员会关于
补选公司第五届董事会独立董事的审核意见》之签字页）
刘艺：
年 月 日
广东天禾农资股份有限公司
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会提名委员会关于
补选公司第五届董事会独立董事的审核意见》之签字页）
刘良惠：
年 月 日
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