证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-038
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同
意聘任王建华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止，王建华女士简历详见附件。
王建华女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相
关规定。
王建华女士的联系方式如下：
联系电话：021-38867666
传真号码：021-38867600
电子邮箱：IR@luoxin.cn
联系地址：上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
附件：王建华女士简历
王建华女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 7 月-2017 年 11 月，任山东京御堂国药有限公司生产工艺员；2017 年 11 月至
今，任罗欣药业集团股份有限公司证券事务主管。王建华女士 2023 年 3 月已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王建华女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不
存在不得被提名为证券事务代表的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信
被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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