股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-032
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午
室。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 79 名，代表公司有表决权的股
份数 1,754,042,682 股，占公司股本总数的 41.5151%。
现场出席会议的股东及股东代表 10 名，持有股份数 1,095,270,084
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.4426%，其中现场出席
会议的 A 股股东 8 名，持有股份数 946,551,233 股，占公司出席会议
有表决权股份总数的 53.9640%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持
有股份数 148,718,851 股，占公司出席会议有表决权股份总数的
参与网络投票的 A 股股东 69 名，持有股份数 658,772,598 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 37.5574%。
董事七名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、
刘日新先生、张旭东先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士、曾宪芬先生及
魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次
会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
案》
中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
案》
A 股股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
案》
H 股股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
案》
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，
第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4
月 27 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关
公告。
对于第14.00项议案，常青先生自本次股东大会审议通过之日的
次日起担任公司监事，任期至第八届监事会届满。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事
六、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符
合《公司法》
、《证券法》
、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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