上海上正恒泰律师事务所
关于中船科技股份有限公司
法律意见书
二〇二四年六月二十五日
股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所
上海上正恒泰律师事务所
关于中船科技股份有限公司
致：中船科技股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中船科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“中船科技”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股
东大会规则》”）及《中船科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集和召开程序
年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会。公司董事会已于 2024 年 6 月 5 日
在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次
股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、参加会
议对象等内容。
东大会取消议案暨补充通知的公告》，公告列明了取消的议案名称及原因。除了
取消的议案外，2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。
大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长吴兴旺先生主持。现场会议召开的时间、
地点和审议事项与公告一致。
本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
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规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
均为股权登记日（2024 年 6 月 18 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
本所律师认为,本次股东大会出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
补偿方案的议案；
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经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》
的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获
得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公
司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于中船科技股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所 经办律师：李备战、尚斯佳
主任：孙加锋
二〇二四年六月二十五日
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