证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-023
中船科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.8113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席会议；
议；
黄卫民先生、张晓阳先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,205,664 99.9622 140,505 0.0138 245,716 0.0240
况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,497,673 99.9936 20,705 0.0064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席会议有效
表决权的比
例（%）
公司董事
司董事
公司董事
公司董事
公司董事
公司董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司独
立董事
先生为公司
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司监
事
女士为公司
监事
先生为公司
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 464,718,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 515,496,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 41,355,876 99.9499 20,705 0.0501 0 0.0000
其中:市值
普通股股
东 9,827,138 99.7897 20,705 0.2103 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 31,528,738 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
份有限公司
润分配议案
产 重 组 之
绩承诺实现
情况、减值
测试情况及
业绩补偿方
案的议案
换届选举的
议案
先生为公司
董事
生为公司董
事
先生为公司
董事
先生为公司
董事
先生我公司
董事
先生为公司
董事
立董事的议
案
生为公司独
立董事
先生为公司
独立董事
换届选举的
议案
生为公司监
事
女士为公司
监事
先生为公司
监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重
工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有
限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技
集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）
有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、
重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限
公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机
电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司回避
表决。
议案 5、8、10、11、12 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李备战、尚斯佳
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
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