股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-030
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月15日以电
子邮件方式发出会议通知，于2024年6月25日在北京金风科创风电设
备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会
第二十三次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出
席八名，董事高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生
代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开
具保函额度的议案》
；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为南非控股子公司提供全额
担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2024-031）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开金风科技 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
。
同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议通知将于近日
另行公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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