证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-083
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托
独立董事投票。
表股份(208,079,506)股，占公司有表决权股份总数的(4.8097%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案
总表决情况：
同 意 1,811,166,701 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 165,045,115 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 20.6817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股
东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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