证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-28
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月25日
会议室；
方式；
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份236,354,026股，占
公司有表决权股份总数的48.8452％。其中：出席现场会议的股东及
股东授权代表5人，代表有表决权的股份数为234,928,025股，占公
司有表决权股份总数的48.5505％。通过网络投票的股东10人，代表
有表决权的股份数为1,426,001股，占公司有表决权股份总数的
场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份数为19,620,471股，占
公司有表决权股份总数的4.0548％。通过网络投票的中小股东10人，
代表有表决权的股份数为1,426,001股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、部分监事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管
理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
总表决情况：
同意236,308,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9806％；反对45,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意236,308,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9806％；反对45,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安
防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7824％；反对45,800股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2176％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意235,004,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4289％；反对1,349,701股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5711％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,696,771股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的93.5870％；反对1,349,701股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的6.4130％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安
防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意21,000,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7819％；反对45,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7819％；反对45,900股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意236,308,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9806％；反对45,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,000,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.7819％；反对45,900股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意236,318,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9851％；反对35,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,011,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的99.8323％；反对35,300股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意235,014,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4334％；反对1,339,201股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,707,271股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的93.6369％；反对1,339,201股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的6.3631％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法有效”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
四、备查文件
份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
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