证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-035
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科
技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 70
普通股股东所持有表决权数量 168,986,015
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,986,015 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,986,015 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
生为第三届董事
会非独立董事的
议案
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
生为第三届董事
会非独立董事的
议案
士为第三届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
生为第三届董事
会独立董事的议
案
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
生为第三届监事
会非职工代表监
事的议案
女士为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
机构的议案
先生为第三届 8,218 6
董事会非独立
董事的议案
田先生为第三 7,945 8
届董事会非独
立董事的议案
先生为第三届 2,367 3
董事会非独立
董事的议案
女士为第三届 0,640 5
董事会非独立
董事的议案
先生为第三届 2,590 3
董事会独立董
事的议案
星先生为第三 2,590 3
届董事会独立
董事的议案
恣先生为第三 2,590 3
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。其他为普通决议议案，已经出席
本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：董君楠、李允红
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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