证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-033
华能国际电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数(H 股) 3
其中:A 股股东持有股份总数 8,445,490,957
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,222,877,005
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 53.799470
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 7.789972
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集,公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王剑锋因工作原因未能出席本次会议,独立董事张守文、党英因工作原因未
能出席本次会议。
监事夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,418,802,733 99.683994 26,550,390 0.314374 137,834 0.001632
H股 1,040,178,421 85.059938 155,662,584 12.729210 27,036,000 2.210852
普通
股合 9,458,981,154 97.834311 182,212,974 1.884630 27,173,834 0.281059
计
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H股 1,175,107,839 96.093706 20,733,166 1.695442 27,036,000 2.210852
普通股
合计
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H股 1,173,225,096 95.939746 22,615,909 1.849402 27,036,000 2.210852
普通股
合计
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
计
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,394,088,618 99.391364 51,402,339 0.608636 0 0.000000
H股 799,685,543 65.393784 397,357,462 32.493657 25,834,000 2.112559
普通
股合 9,193,774,161 95.091273 448,759,801 4.641526 25,834,000 0.267201
计
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
计
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 比例 比例
票数 票数
(%) (%) (%)
A股 8,438,113,567 99.912647 7,377,390 0.087353 0 0.000000
H股 1,099,895,137 89.943235 97,467,868 7.970374 25,514,000 2.086391
普通股
合计
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《公司 2023 年度利润分配
预案》
《关于山东公司为下属公
司提供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 5、6、7、9 项议案为特别决议案,分别获得出席本次会议的股东(或其授权
代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2023 年度末期股息将派发予 2024 年 7 月 10 日收市后登记在公司股东名册
的所有股东,具体安排请参见公司届时另行发布的 2023 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
律师:卞昊、史津宁
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含
股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次
会议的表决结果有效。
被委任为会议的点票监察员。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会