证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-063
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 23 日
以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
经审议，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经
营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映
公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，监事会同意对定期报告
中涉及的财务数据进行更正。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于前期会计差错调整及相关定期报告更正的公告》。
报告书（草案）>及其摘要的议案》
鉴于公司将持有威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）21.24%
的股份产生的投资损益情况对 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告以及
公告》，因此，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组
方案的调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）
（更
新后）
》及其摘要、
《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）（更新后）修订说明的公告》。
监事会同意将《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）（更新后）》及其摘要提交股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
特此公告。
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