东方中科: 第五届监事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-25 23:51:48
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证券代码:002819   证券简称:东方中科   公告编号:2024-043
       北京东方中科集成科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开,会议
以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、
表决,形成如下决议:
  议案 1:审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满,为保证公司监事会的
正常运作,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定,经监事会审核,公司股东提名
魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述
两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与职工代表大
会等《公司法》规定的方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公
司第六届监事会,任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选
人之日起三年。
  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第
五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  经出席会议的监事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案具体内容及各监事候选人的简历详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网
   (www.cninfo.com.cn)
                     披露的
                       《关于监事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制对候选人逐个
进行投票表决。
  议案 2:审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的
议案》
  经核查,监事会认为:公司 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成
就。同时,监事会对行权/解除限售的激励对象名单进行了核查,认为
本次可行权/解除限售的 17 名激励对象(股票期权部分 7 名,限制性
股票部分 10 名)的主体资格合法、有效。本事项的审议决策程序合
法有效,因此,监事会同意上述 7 名激励对象获授的 7.00 万份股票
期权及 10 名激励对象获授的 12.50 万股限制性股票按规定行权/解除
限售,并同意公司为其办理相应的手续。
  具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二
个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
              北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                        二〇二四年六月二十六日

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