证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-042
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决，形成如下决议：
议案 1：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股
东提名王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、
郑大伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事
会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第
五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容及各非独立董事候选人的简历详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人逐个
进行投票表决。
议案 2：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的
正常运作，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司
董事会提名徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为公司第六届董事会
独立董事候选人，其中陈晶女士为会计专业人士。公司第六届董事会
成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。三位独立董
事候选人均已经取得独立董事资格证书/独立董事培训证明。公司独
立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第
五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容及各独立董事候选人简历详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公
告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人逐个
进行投票表决。
议案 3：审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第六届董事会独立董事津贴为人民币 10 万元/年，自公
司股东大会决议通过之后当月开始执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 4：审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权与限制性股票
第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，并同意根据公司
限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的
激励对象合计 7 人，可申请行权的股票期权数量为 7.00 万份，占公
司目前股份总数的 0.0233%；符合解除限售条件的激励对象合计 10
人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 12.50 万股，占
公司目前股份总数的 0.0416%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分
第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案 5：审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
会议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日
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