美锦能源: 十届二十次董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2024-084
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会会议通
知于 2024 年 6 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日 16:00 在山西
省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决
董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先
生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“美锦转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会

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