证 券 代码：000776 证 券 简称：广发证券 公 告 编号：2024-030
广发证券股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通
知于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 25
日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 人。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有
关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议关于制定《广发证券内部问责制度》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
二、审议关于修订《广发证券合规问责办法》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日
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