证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-061
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年6月25日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
结合公司实际情况，公司拟制订《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市铭利达精密技术股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目
的议案》
公司基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户需求、
优化公司全球战略布局、提升海外市场交付能力以及降低国际贸易格局变化可能
对公司形成的潜在不利影响，提高募集资金的使用效率与投资回报，拟将原募投
项目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）”和“新能源关键
零部件智能制造项目（一期）”尚未使用的合计45,000万元募集资金用于公司新
增的募投项目“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”的建设。
“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”总投资额为9,995.00万
美元，折合人民币约70,964.50万元，其中预计使用募集资金人民币45,000.00万
元，其余为公司自筹资金投入。公司已编制了详细的可行性研究报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会和债券
持有人会议审议。保荐人已对本事项出具同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
董事会同意于2024年7月11日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
资金投资项目的核查意见。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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