证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-033
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加
表决的董事 7 名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分
第二类限制性股票的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021
年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）以及《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一类
限制性股票第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成
就，公司未达成 2023 年业绩考核目标，因此对 2 名激励对象已获授但未满足第三个解
除限售期解除限售条件的共计 88,800 股第一类限制性股票予以回购注销；对 65 名激励
对象已获授但未满足第三个归属期归属条件的共计 1,167,300 股第二类限制性股票予以
作废，另有 1 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类
限制性股票即 10,800 股由公司董事会作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类
限制性股票、作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。
北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的
调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。董事会同意公司对
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股
票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-036）。
北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会
审议。
暨作废部分限制性股票的议案》
经审议，根据《管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司
收入未达到《2022 年限制性股票激励计划》中第二个归属期的业绩考核条件，因此对
股票予以作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。
北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会
审议。
经审议，根据《激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就，公司未达成 2023 年业绩考核目
标，因此对 2 名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计 88,800
股第一类限制性股票予以回购注销，公司总股本将由 298,867,830 股变为 298,779,030
股，相应修改《公司章程》中对应条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册资本变更暨修改公司章程的公告》
（公
告编号：2024-038）。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，公司定于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三
个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股
票的议案》及《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件
未成就、回购注销、作废部分限制性股票、2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件未成就并作废部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告。
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