证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-037
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品
酒店一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 116,558,345
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
事郑凯先生主持现场会议；
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,858,577 99.3996 412,602 0.3539 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,904,263 99.4388 366,916 0.3147 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,784,532 99.3361 486,647 0.4175 287,166 0.2464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,071,698 99.5824 486,647 0.4176 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,904,263 99.4388 366,916 0.3147 287,166 0.2465
权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,794,882 97.0308 728,127 2.9692 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案的 166 7
议案》
事务所的议案》
日常关联交易预 166 7
计的议案》
公司及子公司向 166 7
银行申请综合授
信额度并担保的
议案》
的议案》
大会授权董事会 166 7
以简易程序向特
定对象发行股票
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
的议案》
Innovare KTI- 0
Fired Heaters
Co., Ltd.100%
股权暨关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：杨继伟、朱怡静
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
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