证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30
网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 20 人，代表有表决权的股
份数 347,418,237 股，占公司股本总数的 52.2709%。其中，现场出席股东大会的股东或
股东授权委托代表人数共计 9 人，代表有表决权的股份数 345,109,268 股，占公司股本
总数的 51.9235%；通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份数 2,308,969 股，
占公司股本总数的 0.3474％。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》
相关内容。
表决结果：
同意 347,343,437 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；
反对 74,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0215%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
（二）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 347,343,437 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；
反对 74,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0215%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
（三）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 347,343,437 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；
反对 74,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0215%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
（四）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 347,343,437 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；
反对 74,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0215%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 347,347,637 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9797%；
反对 70,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,238,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9425%；反对 70,600 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0575%％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股）。
（六）审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》；
具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 347,342,637 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9782%；
反对 75,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0218%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东凯成律师事务所的刘云鹏律师、黎晓莹律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十五日
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