证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-027
中国出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股
份有限公司 11 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.1207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东大会，与会董事一致推选
董事、总经理茅院生先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的
方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因工作原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,481,724,654 99.6188 5,627,908 0.3783 42,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,178,162 99.9854 215,800 0.0145 600 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,348,719 99.8635 215,800 0.1360 600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,177,662 99.9854 216,300 0.0145 600 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,481,962,254 99.6347 5,431,708 0.3651 600 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,178,162 99.9854 215,800 0.0145 600 0.0001
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,485,273,654 99.8574 2,120,308 0.1425 600 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,177,662 99.9854 216,300 0.0145 600 0.0001
资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,487,176,162 99.9853 217,800 0.0146 600 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 4,400,308 99.7099 12,200 0.2764 600 0.0137
股股东
市值 50 万以
上普通股股 15,352,702 98.6912 203,600 1.3088 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2023 年度
利润分配方案的议案
关于公司 2024 年度
预计关联交易的议案
关于公司董事、监事
薪酬的议案
关于续聘会计师事务
所的议案
关于公司 2024 年度
对外担保的议案
关于公司使用闲置自
有资金和闲置募集资
金进行委托理财的议
案
关于公司向控股子公
案
关于部分募投项目延
期、终止及将已建设
金永久补充流动资金
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 5 为特别决议议案，已获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，公司控股股东中国出
版集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王丹丹、曹美璇
律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规
则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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