证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-048
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区上科路 88 号东楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,528,664 99.8565 841,217 0.1360 46,080 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,528,664 99.8565 841,217 0.1360 46,080 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,528,664 99.8565 841,217 0.1360 46,080 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,528,664 99.8565 841,217 0.1360 46,080 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,528,664 99.8565 841,217 0.1360 46,080 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 618,386,966 99.9953 0 0.0000 28,995 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 609,250,311 98.5179 8,276,848 1.3384 888,802 0.1437
《关于公司 2023 年度关联交易及 2024 年度预计日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,841,847 99.9887 0 0.0000 28,995 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,863,607 99.9107 523,359 0.0846 28,995 0.0047
《关于公司 2024 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行
借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 617,863,607 99.9107 523,359 0.0846 28,995 0.0047
《关于公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,841,847 99.9887 0 0.0000 28,995 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,841,847 99.9887 0 0.0000 28,995 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,841,847 99.9887 0 0.0000 28,995 0.0113
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以下普通 股 70,192,145 99.9587 0 0.0000 28,995 0.0413
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
《2023 年度利润
分配预案的议案》
《关于续聘公司
内部控制审计机
构的议案》
《关于公司 2023
年度关联交易及
常关联交易的议
案》
《关于公司 2024
年度为控股子公
司提供担保额度
的议案》
《关于公司非独
立董事及高级管
理人员 2024 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司独立
酬方案的议案》
《关于公司监事
案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会决议表决全部通过。议案 6-9、议案 11-13 已对中小投资者单
独计票。关联股东已对议案 8、议案 11-13 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：崔成立、陈魏
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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