证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-032
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知于 2024 年 6 月 20 日送达全体监事，
会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开，
应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主
持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、
股份有限公司章程》
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2021 年限制性股票激励计划授予价
格由 129.492 元/股调整为 129.332 元/股。监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励
计划授予价格的调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》
（2024-028）。
（二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》
（2024-028）。
（三）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格由 10
的调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》
（2024-029）。
（四）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》
（2024-029）。
（五）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划授予价
格由 65 元/股调整为 64.84 元/股。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授
予价格的调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2024-030）。
特此公告。
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