证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-043
债券代码:127052 债券简称:西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“西子洁能”)
第六届董事会第十三次临时会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件、专人送达等形
式发出,会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,
实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公
司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:
一、《关于向下修正西子转债转股价格的议案》
公司董事程欣在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职,属于
关联董事,已回避表决。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;回避:1 票;弃权:0 票。
详细内容见刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于向
下修正西子转债转股价格的公告》。
二、《关于关联交易的议案》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;回避:0 票;弃权:0 票。
该事项已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过,详细内容见刊
登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于关联交易的公告》。
三、《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;回避:0 票;弃权:0 票。
该事项已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过,详细内容见刊
登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于增加公司 2024 年度日
常关联交易预计的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日