证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-030
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年
实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
董事会认为：募投项目延期事项是公司根据项目实际建设情况和募集资金投
资进度做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、
投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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