股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-050
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人送达、传真、电子邮
件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和
主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度“提质增效重回报”行动方案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案的公告》。
议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
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