证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-052
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材
料已于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权
益分派调整可转债转股价格的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目新
增实施主体的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
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