证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-035
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于 2024
年 6 月 25 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据公司 2019
年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东
大会审议。现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2020 年股票期权与限制性股票激励计划
司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》《关于公司
<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，同日，公司第三届监事会第四次会议审议相关议案并对本次激励计划的激
励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
进行了公示，公示时间为自 2020 年 4 月 30 日起至 2020 年 5 月 10 日止，在公示
期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟首次
授予激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》《关于公司
<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。2020 年 5 月 22 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
和职务进行了公示，公示时间为自 2020 年 10 月 29 日起至 2020 年 11 月 7 日止，
在公示期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对
拟授予预留期权的激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于 2020 年
情况说明及审核意见》。
次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格和限制性股票回购价格的议案》
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
一次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
公司监事会发表了核查意见。2021 年 9 月 10 日，公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
十四次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留
授予部分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预
留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票
回购价格的议案》
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，公司监事会发表了核查意见。
十九次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
公司监事会发表了核查意见。2022 年 7 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予部分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留
授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购
价格的议案》
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股
票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，公司监事会发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公
司监事会发表了核查意见。2023 年 9 月 5 日，公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
十次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予部分股票期权的议案》
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，公司监事会发表了核查意见。
十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。公
司监事会发表了核查意见。
（二）2021 年股票期权激励计划
公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
会议审议相关议案并对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)的激励对象名单进
行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
示，公示时间为自2021年9月11日起至2021年9月20日止，在公示期间，公司监事
会和人力资源部指定联系方式未收到异议或不良反馈。监事会结合公示情况对拟
授予激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于2021年股票期权激励
计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2021 年 9 月 29 日，公司披露了
《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
十四次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
及《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票
回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表
了核查意见。
次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
及《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购
价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核
查意见。
次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
及《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。公
司监事会发表了核查意见。
二、调整事项说明
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股
本 524,624,785 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本
次权益分派已于 2024 年 6 月 19 日实施完毕。
现根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020
年股权激励计划”）、《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“2021 年股权激励
计划”）的规定，对股票期权行权价格进行相应的调整，具体方法如下：
股票期权行权价格 P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
本次调整情况如下：
（一）公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格由 16.86 元/
份调整为 16.51 元/份（P＝P0-V=16.86-0.35=16.51）。
（二）公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格由 35.32 元/份调整为
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响。
四、律师事务所法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司 2020
年股权激励计划调整股票期权行权价格事项，已经取得现阶段必要的批准与授权，
符合《2020 年股权激励计划》及《管理办法》的相关规定；2021 年股权激励计
划调整股票期权行权价格事项，已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《2021
年股权激励计划》及《管理办法》的相关规定。
五、备查文件
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十六日
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