证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2024-19
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、
“公司”）拟作为主
发起人联合公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称
“山东高新投”）、参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西
藏泓信”）及其他投资方联合发起设立鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企
业（有限合伙）
（暂定名，以下简称“鲁信济钢基金”或“基金”）。基金总规
模 5 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 1.75 亿元，占基金总
认缴规模的 35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人
和基金管理人对基金认缴出资 1,400 万元，占基金总认缴规模的 2.8%；公司
全资子公司山东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资
? 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 45%。公司
董事王晶女士为西藏泓信法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及
《公司章程》的相关规定，西藏泓信为公司关联方，鲁信创投、山东高新投
与西藏泓信的共同投资行为构成关联交易。
? 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提
交公司股东大会审议。
? 合作方对共同投资鲁信济钢基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序,
目前尚未签署合伙协议，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟作为主发起人联合公司全资子公司山东高新投、参股公司西藏泓信及
其他投资方联合发起设立鲁信济钢基金。基金总规模 5 亿元，其中公司作为有限
合伙人对基金认缴出资 1.75 亿元，占基金总认缴规模的 35%；公司参股公司西
藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,400 万
元，占基金总认缴规模的 2.8%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和
执行事务合伙人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 2%。
西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 45%。公司
董事王晶女士为西藏泓信法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章
程》的相关规定，公司本次投资鲁信济钢基金构成关联交易，公司及全资子公司
山东高新投认缴出资金额 1.85 亿元为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人发生的关联
交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需
提交公司股东大会审议。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得以公开交易证券类投资产品或金
融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款,不得经营金融产品,理财产品和相关
衍生业务）【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
序号 股东 持股比例
合计 100%
告（报告编号 XYZH/2023JNAA1B0166），截至 2023 年 12 月 31 日，西藏泓信总资
产为 1,412.66 万元，净资产 1,164.88 万元，2023 年度总经营收入 619.94 万元，
净利润 121.12 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，西藏泓信总资产为 1,385.92 万元，净资产 1,142.55
万元；2024 年 1-3 月，西藏泓信总经营收入 198.21 万元，净利润 177.67 万元
（2024 年数据未经审计）。
比例 45%。公司董事王晶女士为西藏泓信法定代表人。根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》及《公司章程》的相关规定，西藏泓信为公司关联方。
三、关联交易标的的基本情况
致同意可以最多延长 2 年。
认缴金额
股东名称 认缴比例 合伙人类型
（万元）
鲁信创业投资集团股份有限公司 17,500 35% 有限合伙人
黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙 15,000 30% 有限合伙人
企业（有限合伙）
山东济钢空天产业发展有限公司 10,000 20% 有限合伙人
济钢四新产业发展（山东）有限公司 5,000 10% 有限合伙人
跟投团队 100 0.2% 有限合伙人
西藏泓信创业投资管理有限公司 1,400 2.8% 普通合伙人
山东省高新技术创业投资有限公司 1,000 2% 普通合伙人
合计 50,000 100.00%
西藏泓信基本情况详见“关联方介绍”。
源等领域。
跟投部分外的实缴出资金额的 1.3%/年收取管理费。执行事务合伙人山东高新投
按照除项目团队跟投部分外的实缴出资金额的 0.7%/年收取执行合伙事务报酬。
归西藏泓信外的其他合伙人（西藏泓信不对项目团队跟投部分提取超额收益）。
基金分配原则：先回本后分利。
四、投资方案及定价依据
鲁信济钢基金规模 5 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 1.75
亿元，占基金总认缴规模的 35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行
事务合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,400 万元，占基金总认缴规模的 2.8%；
公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按
照协议约定份额平等地对鲁信济钢基金进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
鲁信济钢基金的设立有助于公司加大在战略性新兴产业的布局，推动鲁信创
投整体战略目标的实现。
六、该交易应当履行的审议程序
了《关于出资设立鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交
易的议案》，第十一届董事会第二次独立董事专门会议对公司关于出资设立鲁信
济钢基金的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易事
宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易
切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全
体股东的利益。同意公司作为主发起人联合西藏泓信、山东高新投、山东济钢空
天产业发展有限公司、济钢四新产业发展（山东）有限公司、黄河流域发展产业
投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）共同发起设立鲁信济钢基金，基金规模
模的 35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理
人对基金认缴出资 1,400 万元，占基金总认缴规模的 2.8%；公司全资子公司山
东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金
总认缴规模的 2%。十一届二次独董专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
出资设立鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
此项议案涉及关联交易，关联董事王晶女士回避表决，由其他八名非关联董事进
行表决表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
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