证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-041
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席
宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
(一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整董事会人数及修订《公司章程》符合公
司实际治理情况及经营发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意调整
董事会人数及修订《公司章程》的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会
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