勤上股份: 第六届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-25 19:19:36
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证券代码:002638            证券简称:勤上股份   公告编号:2024-039
                   东莞勤上光电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于 2024 年 06 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 06 月 21 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
   二、审议情况
   经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
   (一)审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议同日发布于《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司章程》全文 与本决议同日发布于 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   (二)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《<独立董事工作制度>修订对照表》及《独立董事工作制度》全文与本决
议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (三)审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提
名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的全文与本决议同日
发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (四)审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于调整审计委员会委员的公告》与本决议同日发布于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (五)审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   会议同意于 2024 年 07 月 11 日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
   《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布于《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   特此公告。
                               东莞勤上光电股份有限公司董事会

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