证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-040
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
次会议。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由
公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：
以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司
对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立
董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权
公司法定代表人或其授权人，办理调整董事会人数、修订《公司章程》的工商变
更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治
理结构，更好地发挥公司董事会战略委员会作用，同意补选乔元先生担任公司第
五届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。补选完成后，第五届董事会战略委员会委员为：
董事长武守坤先生、董事叶永峰先生、董事乔元先生，召集人：董事长武守坤先
生。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 12 日采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
附件：乔元先生简历
乔元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，毕业于英国
伦敦政治经济学院，硕士研究生学历，曾任职于深圳市融证通互联网金融
服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有
限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司；现任公司董事、国际 BG 副总经
理。
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