股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-051
深圳顺络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 18 日以电话、传真方式或电子邮
件形式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其
中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席
会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、
王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过
与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司之控股下属公司部分核心人员股权事宜关
联交易的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司之控股下属公司部分核心人
员股权事宜关联交易的公告》（公告编号 2024-053）。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十六日
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