如通股份: 2024年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-06-25 16:44:20
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江苏如通石油机械股份有限公司
     会议资料
          江苏如通石油机械股份有限公司
  为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,公司根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》的有关规定,现将本次会议注意事项宣布如下:
  一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
  二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代表)、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师,公司有权依法
拒绝其他人员进入会场。
  三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法行使发言权、质询权、表
决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记,登记后的发言顺序按
其所持表决权的大小依次进行。
  四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案,简明扼要。主
持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
  五、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东
发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
  六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,
以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按
照弃权计算。
                      江苏如通石油机械股份有限公司
                                      董事会
       江苏如通石油机械股份有限公司
 一、会议主持人宣布会议开始
 二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
 三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票人、监票
人,并提请会议通过计票人、监票人名单
 四、报告并审议本次会议各项议案
 五、会议表决、表决情况统计
 六、会议主持人宣读会议决议
 七、签署相关文件
 八、见证律师宣读法律意见书
 九、会议主持人宣布会议结束
议案一
             关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代表:
  因公司董事会换届及进一步保障中小股东权益的要求,根据新《证券法》的
有关规定,公司拟对原《公司章程》作如下修订:
原《公司章程》条款            修改后《公司章程》条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人    第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。          财务负责人。
第六十八条     股东大会由董事长主持。 第六十八条   股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时, 董事长不能履行职务或不履行职务时,
由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持,副董事长不能履行职
主持。                  务或者不履行职务时,由半数以上董事
                     共同推举的一名董事主持。
第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成, 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成,
其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1
名。                   名,可以设副董事长。
第一百一十四条              第一百一十四条
     ……                ……
  (三)对外担保              (三)对外担保
会审批的对外担保,必须经董事会审议 会审批的对外担保,必须经董事会审议
通过后,提交股东大会审批;        通过后,提交股东大会审批;
的其他对外担保事项;           的其他对外担保事项;
应当经全体董事的过半数审议通过外, 应当经全体董事的过半数审议通过外,
还应当经过出席董事会会议的三分之 还应当经过出席董事会会议的五分之
二以上董事审议通过。                四以上董事审议通过。
  (四)关联交易                   (四)关联交易
关联交易金额在人民币 30 万元以上、       关联交易金额在人民币 30 万元以上、
但低于人民币 3000 万元或公司最近经      但低于人民币 3000 万元或公司最近经
审计净资产 5%的关联交易事项,以及公 审计净资产 5%的关联交易事项,以及公
司与关联自然人就同一标的或公司与          司与关联自然人就同一标的或公司与
同一关联自然人在连续 12 个月内达成       同一关联自然人在连续 12 个月内达成
的关联交易累计金额符合上述条件的          的关联交易累计金额符合上述条件的
关联交易事项,经董事会审议批准;          关联交易事项,经董事会审议批准;
  公司与关联法人之间的单次关联            公司与关联法人之间的单次关联
交易金额在人民币 300 万元至 3000 万   交易金额在人民币 100 万元至 3000 万
元之间或占公司最近经审计净资产值          元之间或占公司最近经审计净资产值
的 0.5%至 5%之间的关联交易事项,以     的 0.5%至 5%之间的关联交易事项,以
及公司与关联法人就同一标的或者公          及公司与关联法人就同一标的或者公
司与同一关联法人在连续 12 个月内达       司与同一关联法人在连续 12 个月内达
成的关联交易累计金额符合上述条件          成的关联交易累计金额符合上述条件
的关联交易事项,经董事会审议批准。 的关联交易事项,经董事会审议批准。
  ……                      ……
第一百一十五条     董事会设董事长 1 第一百一十五条         董事会设董事长 1
人,由董事会以全体董事的过半数选举 人,可以设副董事长。董事长和副董事
产生。                       长由董事会以全体董事的过半数选举
                          产生。
第一百一十七条     董事长不能履行职 第一百一十七条          公司副董事长协助
务或者不履行职务的,由半数以上董事 董事长工作,董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。             不履行职务的,由副董事长履行职务;
                    副董事长不能履行职务或者不履行职
                    务的,由半数以上董事共同推举一名董
                    事履行职务。
第一百二十八条             第一百二十八条
 ……                  ……
  公司总经理、副总经理、董事会秘    公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人、总工程师为公司高级 书、财务负责人为公司高级管理人员。
管理人员。
  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                      江苏如通石油机械股份有限公司
议案二
      关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表:
  公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》有关规定,并结合本次董事会换届的实际情况,拟对《董事会
议事规则》部分条款做出相应修订。具体见附件。
  附:董事会议事规则
  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                    江苏如通石油机械股份有限公司
议案三
      关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东、股东代表:
  公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》有关规定,并结合本次董事会换届的实际情况,拟对《对外担
保管理制度》部分条款做出相应修订。具体见附件。
  附:对外担保管理制度
  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                    江苏如通石油机械股份有限公司
议案四
      关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表:
  公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》有关规定,并结合本次董事会换届的实际情况,拟对《关联交
易管理制度》部分条款做出相应修订。具体见附件。
  附:关联交易管理制度
  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                    江苏如通石油机械股份有限公司
议案五
 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事
                的议案
各位股东、股东代表:
  公司第四届董事会将于2024年7月29日届满,根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定,经提名人提名并经公司第四届董事会提名委员会审议通过,拟提名
曹彩红、许波兵、曾智斌、伍晅、王磊、张友付为公司第五届董事会非独立董事
候选人(简历见附件)。
  附:非独立董事简历
  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                      江苏如通石油机械股份有限公司
非独立董事候选人简历:
  曹彩红,女,1950年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
大专学历,高级经济师,江苏省南通市人大代表、江苏省劳动模范、中国机械工
业协会优秀企业家、江苏省“三八”红旗手、南通市“三名”人物、南通市“新
中国成立70年南通影响力女性”等荣誉称号;中国石油和石油化工设备工业协会
常务理事、南通市智能装备商会副会长、江苏省如东县企业家协会副理事长、江
苏省如东县环保联合会副会长、如东县经济开发区企业家协会副会长。历任江苏
如东通用机械厂车间副主任、主任、副科长、科长、厂办主任,南通海发实业有
限公司副董事长、党总支书记、工会主席,江苏如东通用机械有限公司董事长、
总经理;现任江苏如通石油机械股份有限公司董事长,江苏如通铸造有限公司执
行董事、江苏北方轨道交通科技有限公司董事长、南通惠通石油机械有限公司执
行董事。
  许波兵,男,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级
工程师。荣获江苏省科学技术奖、中国机械工业联合会、中国石油和化工应用自
动化协会科学技术奖、南通市科技兴市功臣等荣誉;江苏省“333高层次人才培
养工程”培养对象,江苏省产业教授,中国石油和石油石化设备工业协会专家委
员会专家,井口采油树标准化工作部专家,全国石油钻采设备和工具标准化技术
委员会委员,中国石油学会石油工程专业委员会委员。历任江苏如东通用机械厂
车间副主任、副科长、团总支副书记,江苏如东通用机械有限公司董事、技术中
心主任、副总经理,江苏如通石油机械股份有限公司常务副总经理等职。现任江
苏如通石油机械股份有限公司董事、总经理,江苏北方轨道交通科技有限公司董
事。
  曾智斌,男,1974年10月出生,中国香港籍,研究生学历,江西省工商联常
务委员。曾获“南昌市优秀企业家”、 “江西省优秀企业家”、“新时代江西
省杰出企业家”、 “新时代南昌杰出企业家”等荣誉称号。历任武警江西省边
防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董
事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、江西省电子集
团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、江西联创光电科技股份有限公司
董事长;现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、
江西汉谊投资有限公司执行董事、江西汉谊科技有限公司执行董事。
  伍晅,男,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历
任上海国畅置业有限责任公司总经理,江西恒邦财产保险股份有限公司监事;现
任江西麓汇圣源实业有限公司总经理,江西水木投资管理有限公司总经理,赣商
联合(江西)有限公司执行董事,江西联超弘鑫科技有限公司执行董事、总经理,
四川润雨石能源科技有限公司执行董事、经理,江西润雨石能源科技有限公司总
经理,上海磁迪科技有限公司董事。
  王磊,男,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管
理学学士学位。现任数京(上海)私募基金管理有限公司总经理、中电基金管理
有限公司执行董事。
  张友付,男,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
高级经济师、工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、
董事、副总经理;现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、副总经理,新疆如
通石油技术服务有限公司执行董事。
议案六
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表:
  公司第四届董事会将于2024年7月29日届满,根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定,经提名人提名并经公司第四届董事会提名委员会审议通过,拟提名
徐莉蕾、张冠军、朱农飞为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件)。
  附:独立董事简历
  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                      江苏如通石油机械股份有限公司
独立董事候选人简历:
  徐莉蕾,女,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、
注册税务师、资产评估师,中共党员,本科学历。现任浙江中瑞江南会计师事务
所有限公司总会计师、浙江省注册税务师协会行业专家、杭州市钱塘区监察委员
会特约监察员。
  张冠军,男,1957年9月出生,中国国籍,中共党员,工学学士。历任宝鸡
石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备(集团)总公司副总经理兼党委
委员、中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理、中国石油集团石油管工程
技术研究院院长兼党委书记、中国石油集团咨询中心副主任;现任中国石油和石
油化工设备工业协会秘书长。
  朱农飞,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。
历任科尔尼(上海)企业咨询有限公司副理、埃森哲(中国)有限公司高级经理、
毕博管理咨询公司董事总经理、凯捷咨询(中国)有限公司高级副总裁、上海外
服(集团)有限公司首席信息官;现任上海外服股权投资管理有限公司总经理。
议案七
关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事
                  的议案
各位股东、股东代表:
  公司第四届监事会将于 2024 年 7 月 29 日届满。根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定,经提名人提名,拟提名秦啸、黄智刚为公司第五届监事会非职
工监事候选人,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届
监事会。
  附:非职工监事简历
  本议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。
  请各位股东、股东代表予以审议。
                         江苏如通石油机械股份有限公司
非职工代表监事候选人简历:
  秦啸,女,1968年7月出生,中国国籍,研究生学历。江西省优秀律师,第
十六届南昌市人大财经委员会财经咨询专家,南昌仲裁委员会第四届、第五届、
第六届仲裁员,江西财经大学法律硕士专业兼职硕士生导师。历任江西省律师事
务所(江西省涉外经济律师事务所)、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师
事务所、广东华商(南昌)律师事务所律师、合伙人、创始合伙人、高级合伙人,
江西联创光电科技股份有限公司副总裁、法务总监;现任江苏如通石油机械股份
有限公司法务总监。
  黄智刚,男,1979年1月出生,中国国籍,本科学历。历任深圳市禾亿控股
有限公司总经理、深圳市英龙商业管理有限公司总经理;现任深圳市汇天成投资
控股有限公司董事长、汇天成酒店管理有限公司执行董事、深圳市汇天成建设集
团有限公司监事、深圳市心康影像医疗有限公司执行董事、深圳市中青藤环保有
限公司监事、深圳市海通一号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

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