证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-029
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2024 年 6 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 第一次临时
股东大会的议案》。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至
年 7 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2024 年 7 月 9 日
（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
（二）议案的披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日刊
载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。
三、现场会议登记方法
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个
人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证办理登记手续。
代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2024 年 7 月 11 日（含
事会办公室。
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0533-2275366 传真：0533-2275366
地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。
邮编：255185
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新
材料股份有限公司 2024 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名/签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数（股）：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
注：1、股东请在选项方框中打“√”
；2、每项均为单选，多选为无效票。
附件三：
山东凯盛新材料股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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